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La UE creará una nueva agencia para luchar contra las transacciones criptográficas y el blanqueo de capitales

  • La Unión Europea tiene previsto crear una nueva agencia para coordinar las autoridades nacionales de supervisión del blanqueo de capitales.
  • El bloque planea aumentar la transparencia de las transferencias de criptomonedas.
  • Las nuevas reglas requerirían que los proveedores de servicios de activos virtuales recopilen y divulguen datos de usuarios sobre transacciones de moneda digital.

La Unión Europea propondrá una nueva agencia contra el blanqueo de capitales y nuevas reglas para las transacciones con criptomonedas.

Los proveedores de servicios criptográficos divulgan datos del usuario

La Comisión Europea planea establecer una nueva autoridad contra el lavado de dinero (AMLA), que involucraría a las autoridades nacionales para convertirse en la “pieza central” de un sistema de monitoreo integrado.

Actualmente, el bloque depende de los miembros de la agencia reguladora nacional para hacer cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero, ya que la UE no tiene una agencia contra el lavado de dinero que pase por alto a Europa.

Los esfuerzos contra el blanqueo de capitales no han sido satisfactorios, según el informe de Reuters, y el bloque se está preparando para abordar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a nivel de la Unión con nueva autoridad.

Las normas de la UE para servicios financieros actualmente no incluyen transferencias de criptomonedas. Esto podría poner a los propietarios de activos digitales en riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según documentos obtenidos por Reuters.

Los proveedores de servicios de criptomonedas deben recopilar y divulgar datos con la agencia sobre los remitentes y destinatarios de las transferencias de activos digitales. Este procedimiento está actualmente fuera del ámbito de las normas de la UE en el sector de los servicios financieros.

En última instancia, el Parlamento Europeo y los estados tomarán la decisión final sobre las reglas propuestas, dijo Sven Giegold, miembro del Partido Verde del Parlamento. Agregó que la UE debería considerar emprender acciones legales contra los estados de la Unión que no apliquen AML de manera consistente.

Se instó a la Unión a endurecer las directrices sobre cuestiones de blanqueo de capitales debido a un escándalo bancario danés que duró entre 2007 y 2015.

Danske Bank, el mayor prestamista de Dinamarca, ha pasado de ser una de las instituciones financieras más respetadas de Europa a verse atrapada en la red de uno de los mayores escándalos de blanqueo de capitales de la historia mundial. 235 mil millones de dólares de transacciones sospechosas pasaron a través de una sucursal de Danske Bank en Estonia.

Anteriormente, los reguladores de la UE advirtieron a los inversores sobre los riesgos asociados con las criptomonedas. El informe de la Autoridad Europea de Valores y Mercados publicado en marzo dijo que los activos digitales son muy riesgosos y especulativos.

La agencia agregó que los inversores podrían perder todo en un mercado en gran parte no regulado, y con Bitcoin estableciendo un nuevo máximo histórico a principios de este año, el informe dijo que la nueva clase de activos planteaba “riesgos significativos”.

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