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La ‘guerra contra las criptomonedas’ se intensifica a medida que los reguladores se oponen a Binance

  • La SEC de Tailandia está investigando a Binance por operar un negocio digital sin licencia.
  • La firma de criptomonedas está acusada de operar ilegalmente en el país.
  • Binance podría enfrentarse a la cárcel y pagar multas y sanciones.

Binance se enfrenta a una investigación criminal iniciada por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC). El regulador emitió una severa advertencia el viernes 2 de julio, acusando a Binance de realizar actividades de criptomonedas ilegalmente en el país. En otras palabras, la agencia acusa a la empresa global de criptomonedas de operar en el país sin tener una licencia aprobada.

Ejecutivos de Binance en mayor peligro

La SEC de Tailandia dijo que Binance está utilizando su plataforma en línea y sus canales de redes sociales para solicitar a los ciudadanos tailandeses que realicen actividades comerciales de criptomonedas a través del sitio web de la compañía. El regulador ha calificado la participación de Binance como actividad criminal y, por lo tanto, es susceptible de arresto y enjuiciamiento.

El 5 de abril, la agencia envió una carta oficial a la firma de criptomonedas exigiendo que Binance respondiera con una explicación por escrito. Sin embargo, la compañía de criptomonedas no dio una respuesta dentro de un período de tiempo determinado.

La investigación iniciada por la SEC tailandesa se llevó a cabo cuando el intercambio de criptomonedas y sus afiliados fueron objeto de escrutinio regulatorio u obtuvieron advertencias relacionadas de autoridades de todo el mundo, incluidos países como Singapur, Japón, Reino Unido. Estados Unidos, Estados Unidos e Islas Caimán .

Ayer, la Autoridad Monetaria de Singapur dijo que planea hacer un seguimiento para revisar la licencia comercial otorgada a las afiliadas de Binance que operan en el país. La medida del regulador financiero de Singapur se produce después de que Binance Global enfrentara investigaciones de varios reguladores de todo el mundo.

A la unidad de Binance en Singapur se le ha otorgado un período de tiempo específico para operar en el país mientras el regulador realiza una investigación para evaluar su licencia para ofrecer servicios de comercio de cifrado. Un funcionario de la agencia dijo que varias otras compañías también estaban bajo tal escrutinio mientras continuaban operando.

La industria de las criptomonedas se enfrenta a la incertidumbre debido a la represión de varios reguladores estadounidenses contra China debido a las crecientes preocupaciones sobre el uso de criptomonedas para cometer actividades fraudulentas y blanqueo de dinero con plata. Una de las acciones más profundas que se conocen hoy es el hecho de que a Binance se le ha prohibido realizar negocios de criptomonedas en el Reino Unido.

Las acciones de la agencia tailandesa contra Binance parecen ser más graves, ya que no es una mera advertencia sino una citación a un proceso penal iniciado contra la empresa de criptomonedas y iniciado por la policía nacional. Esto muestra que la investigación ha comenzado y, como resultado, el acuerdo del caso podría hacerse cumplir en la corte para contratar jueces para determinar los cargos contra Binance.

Según la declaración del regulador, Binance violó las regulaciones de criptomonedas consagradas legalmente en el país. Como resultado, los ejecutivos de la compañía podrían enfrentar demandas que involucren una pena de cárcel de dos a cinco años y una multa de $ 6,000 a $ 15,000, incluida una multa de $ 310 por día durante el período de prueba.

Binance no dio su respuesta a los funcionarios de los medios de comunicación que le pidieron a la compañía comentarios sobre el asunto. En el pasado, el intercambio de cifrado ha declarado que se toma en serio el compromiso con el cumplimiento y adopta la colaboración cuando trata con los reguladores.

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